24 Февраля 2017
Пятница

Российские олигархи и Пётр Порошенко - в скандале с офшорами на Кипре

09-02-2017 19:37

Российские олигархи и Пётр Порошенко - в скандале с офшорами на Кипре

Рубрика: Общество

Просмотров: 206

Автор: Андрей Волынский

Теги: кипр офшоры российские олигархи порошенко петр порошенко неоклеус

Громкая история с участием известных всем действующих лиц.

Дело о попытке рейдерского захвата элитной подмосковной недвижимости стало причиной самого громкого судебного процесса на Кипре.

Вчера специальный состав уголовного суда города Никосии закончил оглашение 300-страничного приговора по так называемому «Делу Провиденции». На протяжении девяти (!) часов три судьи рассматривали обвинительные материалы в отношении замгенпрокурора Кипра Риккоса Эротокриту и едва ли не самых известных юристов страны Андреаса Кипризоглу и Панайотиса Неоклеуса, а также юрфирмы Andreas Neocleous & Co. В результате все были признаны виновными в сговоре с целью мошеннического хищения средств «Лайки Банка», препятствования правосудию и в акте коррупции. 17 февраля суд определит меру наказания каждому (всем им грозит тюремное заключение на срок до 7 лет).

Напомним, что пытаясь похитить кипрскую компанию «Провиденция», владевшую 85% акций ЗАО "Росинка", Неколеусы подкупили украденными в банке деньгами Эротокриту, который в обмен на 500 000 евро приказал возбудить уголовное дело против законных владельцев «Росинки» и их российских юристов.

В приговоре суд по своей инициативе особо отметил решающую роль в организации преступления, сыгранную главой юрфирмы Андреасом Неоклеусом и его партнером Марией Кирьяку. Президент Анастасиадес, являющийся близким другом Кирьяку и политическим протеже Неколеуса, впервые в истории Кипра выступил свидетелем на стороне защиты и пытался препятствовать Генпрокурору республики, возбудившему дело. Таким образом, у Гепрокурора теперь появилось убедительное основание привлечь Неоклеуса и Кирьяку к уголовной ответственности.

Мошенник-рецидивист

Андреас Кипризоглу Панайотис НеоклеусСтоит отметить, что России Андреас Неоклеус был объявлен в международный розыск еще в 2015 году. Причиной для столь серьезных санкций стало уголовное дело № 28443, согласно материалам которого, г-н Неоклеус является обвиняемым в попытке рейдерского захвата элитного жилого комплекса МЖК «Росинка» в Подмосковье. Кроме того, в СМИ фамилия Неоклеуса не раз упоминалась в связи с офшорными активами президента Украины Петра Порошенко. В частности, напрямую аффилированный с Порошенко холдинг Bogdan Holding GmbH принадлежит кипрской компании Hesutu Limited. В 2013 году эта фирма входила в состав совета директоров «Богдан Моторс». Единственный акционер Hesutu — Teckford Investments Financial Corporation с Британских Виргинских островов. Как выяснилось, прямое отношение к Hesutu Limited имеет гражданин Кипра, совладелец юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко» Панайотис Неоклеус (сын Андеаса). Он же значится Председателем наблюдательного совета «Марфин Банка» (Одесса), также аффилированного с семьей Порошенко. Более того, Панайотис Неоклеус является представителем Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, который владеет 99,91% акций одесского банка.

Кипрский прокурор пошел вслед за подмосковным следователем

Примечательно, что теперь всемирно известный кипрский прокурор-коррупционер Риккос Эротокриту стал не первым правоохранителем, поплатившимся за жадность и дружбу с Неоклеусами. Тремя годами ранее на скамье подсудимых оказался бывший руководитель следственного отдела СКР по подмосковному Красногорску Александр Губанов. Красногорский суд приговорил к 10 годам тюрьмы и выплате компенсации 500 млн рублей. Согласно материалам дела, свои преступные действия Губанов совершил в рамках расследования уголовного дела, которое вел вверенный ему следственный отдел. Оно было возбуждено в декабре 2011 года и касалось представления в ИФНС по Красногорску заявления с заведомо ложными сведениями о назначении нового генерального директора ЗАО МЖК «Росинка». Осужденный потребовал с исполнительного директора компании 3 млн долларов, затем сумма увеличилась до 5 млн долларов. Взамен Губанов пообещал надлежаще провести расследование. Как отметил тогда бывший руководитель МЖК «Росинка» и свидетель по делу о вымогательстве Денис Кузин, он удовлетворен справедливым приговором и тем, что российские правоохранители пресекли рейдерский захват компании иностранными гражданами.

Что же касается ситуации вообще, то «прецедент Росинки» и последующие за ним громкие суды на самом высоком уровне должен стать предостережением российским бизнесменам, ведущим оффшорный бизнес. Такое мнение высказал «Кривому зеркалу» политолог и экономист Станислав Аранович. – По сути кипрское правосудие начало выполнять майские указы Владимира Путина, среди которых звучали тезисы о деоффшоризации российской экономики, - заявил Аранович. – Это, конечно, шутка, но в каждой шутке, как говорится, есть доля истины. Хорошо, что «Росинку» удалось отбить от международный рейдеров, а сколько российских активов, куда вложены наши с вами деньги, были захвачены такими Неоклеусами никому не известно, - говорит Станислав Аранович. Тем, кто еще не вывел свой бизнес из тени, хочется порекомендовать учится все же на чужих ошибках»…

Источник




Связь с нами

y-tver@mail.ru

Наш опрос

Какой партии вы отдали бы свой голос, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье?

  Проголосовало: 1102

Личный кабинет

Введите свой логин и пароль для добавления материала